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Numerosos países han implementado en su marco jurídico nacional un sistema de responsabilidad legal, ya sea penal o de otro tipo, para entidades jurídicas. Recientemente, España también ha adoptado esta tendencia internacional, con raíces principalmente en la tradición anglosajona.

En el contexto empresarial y comercial, estos mecanismos de asignación de responsabilidad a las entidades se basan en principios de «control adecuado» sobre el cumplimiento normativo y la prevención de infracciones, lo que exige que las compañías establezcan métodos de vigilancia y control efectivos, conocidos como Corporate Compliance.

Este enfoque de cumplimiento cubre casi todos los sectores de la actividad empresarial y múltiples tipos de delitos, desde fraudes fiscales, estafas, sobornos, hasta delitos de insolvencia, urbanísticos, ambientales o de corrupción entre privados.

El equipo de Corporate Compliance de EXELADE, bajo la dirección del grupo especializado en Derecho Penal Corporativo y con el apoyo de un equipo de profesionales versados y con gran experiencia en todas las áreas del Derecho relacionadas con la consultoría legal para empresas, trabaja en este ámbito, abarcando desde el Derecho Urbanístico y la Propiedad Intelectual e Industrial hasta el Derecho Laboral, Tributario y Mercantil.

¿Cómo diseñar un protocolo Compliance?

Llevando a cabo las diligencias debidas para el análisis y detección de los principales riesgos penales que puedan surgir (creación de mapas de riesgo).
Implementando los protocolos requeridos para una óptima protección contra estos riesgos.
Estableciendo las responsabilidades y la estructura del órgano de prevención de delitos interno. Activando los sistemas de denuncia o whistle-blowing necesarios.
Proporcionando soporte técnico para dotar a los trabajadores de los programas de capacitación y adiestramiento requeridos.
Desarrollando los códigos de investigación y penalización para casos de incumplimiento.
Asistiendo al encargado interno en el monitoreo continuo de la efectividad de los sistemas de compliance, asegurando su actualización constante y adaptación a los nuevos escenarios del negocio.

Campos de aplicación del Corporate Compliance

Numerosos países han integrado en su marco legal un sistema de responsabilidad legal —ya sea penal o de otra índole— para entidades jurídicas. Recientemente, España se sumó a este movimiento internacional, con raíces profundamente anglosajonas.

Dentro del sector empresarial, la asignación de responsabilidad a estas entidades se basa en el «debido control» sobre la adherencia a las normas y prevención de infracciones, instando a las compañías a establecer mecanismos de vigilancia y gestión efectivos, conocidos como Corporate Compliance.

Ventajas del Corporate Compliance
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Implementar corporate compliance resulta esencial para las empresas que deseen destacarse en el actual ambiente de negocios competitivo. Esta estrategia garantiza la adherencia a las normativas y legislaciones actuales, minimizando de manera efectiva el riesgo de penalizaciones y multas, al tiempo que salvaguarda la imagen y reputación corporativa. Manifestar una dedicación inquebrantable a la ética empresarial y la responsabilidad coloca a las compañías en una posición ventajosa frente a clientes, inversores y otros stakeholders, favoreciendo su diferenciación en el mercado.

Un elemento vital del compliance es su rol preventivo contra el fraude y la corrupción. La adopción de controles internos robustos y el fomento de una cultura de transparencia son cruciales para la protección de los activos empresariales y la consolidación de la confianza, tanto interna como externamente, lo cual es clave para la sostenibilidad y el bienestar laboral a largo plazo.

Desde una perspectiva operativa, las estrategias de compliance optimizan los procesos internos. La revisión periódica de procedimientos y políticas fomenta la eficiencia y la productividad, eliminando redundancias y mejorando la toma de decisiones. Esto, a su vez, puede llevar a una reducción de costos y a una mayor capacidad para adaptarse a cambios en el entorno de mercado.

Por último, establecer un fuerte marco de compliance atrae y retiene a los mejores talentos. Los profesionales buscan cada vez más empleadores que valoren la justicia, la ética y la responsabilidad social. Una empresa comprometida con estas prácticas no solo mejora su ambiente laboral sino que también impulsa la innovación y el compromiso de su equipo.

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